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공고

2020년 3월 제 22기 정기주주총회 소집공고

공고일자
2020-03-06
주주총회 소집통지서
(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 23일(수) 오전 11시

2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 위례대로83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀

3. 회의 목적 사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 의결사항
가. 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분<결손금처리>계산서 포함) 승인의 건
나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사2명,기타비상임이사1명,사외이사1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 정진철 선임의 건
제3-3호 의안: 기타비상임이사 박순규 선임의 건
제3-4호 의안: 사외이사 임수택 선임의 건
라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주 본인과 대리인의 각 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

5. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 및 동법 시행령 제 10조의 규정에 의거하여 당사의 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타사항
최근 유행하는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산방지를 위하여 다음 사항을 추가로 안내드립니다.

1) 주주총회 직접 참석 대신, 전자투표를 이용한 비대면적 의결권 행사 방법을 활용하실 수 있습니다. 특히 감염지역(해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열 및 호흡기질환 증상자, 감염확진자 및 감염의심자 또는 그의 가족인 주주님께서는 비대면적 의결권 행사 방법을 적극 확용하시기 바랍니다.
2) 주주총회 직접 참석시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 현장에서 진행하는 발열검사 결과 등에 따라 코로나바이러스 확진 등이 의심되는 주주분의 경우 주주총회장의 입장이 제한될 수 있습니다.
3) 주주총회 개최 장소 폐쇄 조치 등의 상황 발생시 주주총회의 일시.장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 우리회사의 홈페이지를 통해 변경 사항을 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 회사의 사정을 고려하여 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않습니다

2020년 3월 6일

주 식 회 사 에이프로젠헬스케어앤게임즈
대 표 이 사 김 재 섭 직인생략

참조링크 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200306000467